Analyste en Conformité Desk LABFT.

il y a 2 semaines

Alger, Alger, Algérie BNP Paribas Temps plein

MISSION :
Analyser les risques de non-conformité pour un ou des domaines de la Conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d').

ACTIVITES PRINCIPALES :

  • Effectuer une analyse complète, enrichie si besoin en consultant les Chargés de Conformité appropriés de la Fonction, en vue d'émettre une recommandation éclairée sur les questions concernant la conformité du dossier (clients, transactions…),
  • Selon les règles de délégation et les procédures en place, rendre la décision documentée (approbation, refus, approbation sous conditions…) ou diriger le dossier vers le(s) décisionnaire(s) approprié(s),
  • Assurer le suivi technique et la gestion du dossier jusqu'à son terme, et donner un maximum de visibilité sur les temps de réponse prévus,
  • Rendre compte à ses « clients internes »,
  • Identifier et remonter les problèmes ou incidents au niveau approprié selon les procédures définies,
  • Vérifier l'exécution des contrôles conduits par les métiers,
  • Contribuer à la production de rapports demandés,
  • Produire et suivre les plans d'action.

Compétences métier et/ou techniques :

  • Connaissance de l'organisation BNP Paribas,
  • Organisation de l'entreprise,
  • Connaissances en matière de conformité,
  • Réglementation des organisations bancaires,
  • Analyse du risque,
  • Surveillance du risque,
  • Connaissances générales en matière d'audit interne,
  • Réaliser une mission d'audit interne,
  • Pratiquer une langue étrangère (anglais…)

Compétences comportementales et/ou managériales :

  • Capacité d'analyse
  • Capacité à synthétiser / simplifier
  • Être orienté client
  • Être orienté résultats
  • Capacité à développer les autres et leurs compétences
  • Esprit critique

Compétences transversales :

  • Pratiquer une langue étrangère (langue à préciser)
  • Connaissance de l'organisation BNP Paribas

  • analyste en conformité

    il y a 2 semaines

    Alger, Alger, Algérie BNP Paribas Temps plein

    MISSION :Analyser les risques de non-conformité pour un ou des domaines de la Conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d').ACTIVITES PRINCIPALES:Effectuer une analyse complète, enrichie si besoin en consultant les Chargés de Conformité appropriés de la Fonction, en vue d'émettre une recommandation éclairée sur les questions concernant la...

  • Analyste AML

    il y a 1 semaine

    Alger, Alger, Algérie Trust Bank Algérie Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Analyste AML (Anti-Money Laundering) pour rejoindre notre équipe à Alger. Ce poste à temps plein consiste à analyser, surveiller et rapporter les transactions financières suspectes, en respectant les procédures réglementaires en matière...

  • Analyst - Debt Advisory (F/M)

    il y a 2 semaines

    Alger, Alger, Algérie Interpath Advisory Temps plein

    Interpath Advisory, cabinet de conseil financier de premier plan, recherche un Analyst (Consultant Junior) hautement motivé et compétent pour rejoindre l'équipe Back-up Servicing au sein de l'activité Debt & Capital Advisory qui regroupe 30 personnes.En tant qu'Analyst, vous intégrerez une équipe d'experts dédiée à la protection des actifs...

  • analyste en conformite edesck embargos et sanctions

    il y a 2 semaines

    Alger, Alger, Algérie BNP Paribas Temps plein

    MISSION :Analyser les risques de non-conformité pour un ou des domaines de la Conformité (KYC, lutte contre le blanchiment d'argent, prévention contre les sanctions et ).ACTIVITES PRINCIPALES :Effectuer une analyse complète, enrichie si besoin en consultant les Chargés de Conformité appropriés de la Fonction, en vue d'émettre une recommandation...

  • Veille reglementaire

    il y a 1 semaine

    Alger, Alger, Algérie BNP Paribas Temps plein

    Description de l'entrepriseBNP Paribas est une banque leader en Europe avec une présence internationale dans 64 pays et plus de collaborateurs, dont plus de en Europe. Le Groupe occupe des positions de premier plan dans trois principales divisions : Banque de réseau et Services aux particuliers, Services d'Investissement et de Protection, ainsi que Banque...